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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 [ 2020-07-02 ]

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》）是为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，由中国人民银行（以下简称“人行“）、中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和中国保险监督管理委员会（以下简称“

保护自身利益履行公民义务 [ 2020-05-20 ]

中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知 [ 2020-05-20 ]

中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 [ 2020-05-19 ]

国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见 [ 2020-05-19 ]

近日，经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准，《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（以下简称《意见》）正式印发，要求相关部门认真贯彻落实。　　《意见》指出，反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。　　《意见》按照问题导向、防控为本、立足国情、依法行政的基本原则，从健全工作机制、完善法律制度、健全预防措施、严惩违法犯罪活动、深化国际合作、创造良好社会氛围六个方面提出二十余项具体措施，目标是到2020年逐步健全适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。　　《意见》是《反洗钱法》颁布十周年以来对国家反洗钱体系最全面的顶层设计，也是我国在反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作领域深化改革的总体规划，对下一步做好反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作，防范和打击违法犯罪活动，有效防控金融风险，保护人民群众合法权益具有重要指导意义。人民银行等部门将认真落实党中央、国务院部署和全国金融工作会议精神，抓紧做好《意见》落实工作，推动各项改革措施取得实效。

反洗钱法 [ 2020-05-19 ]

《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。 2006年10月31日，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行

洗钱手段简述 [ 2020-05-19 ]

识别网络诈骗、网络洗钱等犯罪活动，保护自己，远离洗钱。十种常见诈骗手段市民们睁大眼防着点近年来，犯罪分子实施诈骗的手段既有传统手段，又有借助网络、电信等工具的新型手段。与传统面对面接触式诈骗不同，电信诈骗、网络诈骗、短信诈骗等一个重要特征就是非接触性。不但受害人无法辨认，就连公安机关也很难寻觅犯罪分子踪迹。因此，警方提醒市民，在遇到类似“天上掉馅饼”的“好事”时，不妨多个心眼。这些案件往往表现